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Charla gratuita para asociados: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Dar a conocer a los asociados de CAPECO conceptos y procedimientos establecidos por ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.


Expositor:
Dr. Luis Felipe Harman Vargas

Departamento de Cumplimiento
Unidad de Inteligencia Financiera Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP


Temario:

• El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Información básica, conceptos.

• El Sistema Nacional de PLAFT.
- Actores, beneficios.
- Obligaciones de las empresas
- Oficial de Cumplimiento
- Estadísticas



Capacidad limitada.
Reservas de máximo dos participantes por empresa.

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