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Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos en empresas dedicadas a la Construcción y/o Negocio Inmobiliario

De acuerdo a modificación al reglamento antilavado para el sistema financiero, publicada en Febrero del año en curso, todas las entidades del sistema bancario, del sistema de seguros y demás empresas del sistema financiero nacional, están exigiendo a sus clientes, para poder proseguir normalmente la relación comercial con los mismos, la entrega de una declaración jurada que certifique que el cliente cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado y registrado ante la SBS/Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, lo que significa que la empresa debe contar con un sistema antilavado instalado.

La reglamentación vigente dispone la imposición de sanciones, que van desde multas pecuniarias hasta el cierre del negocio, fuera del involucramiento en procesos judiciales penales que podrían significar una sentencia dictaminando pena de prisión para los responsables (personas naturales) de las empresas no tenga este sistema y/o no este debidamente implementado.

Este seminario presentará una sección teoría y otra práctica, cuyos objetivos principales son dar a conocer:

- El riesgo que representa el lavado de activos respecto a las operaciones cotidianas en el mercado.

- Cómo se debe instalar e implementar este sistema, entender sus componentes y cómo aplicarlos en las actividades cotidianas de la empresa, tal como lo precisan las recomendaciones internacionales y lo exige la legislación nacional vigente.

- Permitir a las empresas cumplir con la exigencia legal de capacitar sobre este tema, al menos una vez al año, a sus directivos y personal administrativo y operativo.

Además se entregará material impreso y pack digital, en el que se incluirá la legislación vigente, diapositivas y modelos de formatos a usar para implementar un sistema de prevención de lavado de activos. Ásí como certificado de participación.

En la ficha técnica podrá descargar el temario completo así como mayor información sobre expositor.


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