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SEMINARIO DE LAVADO DE ACTIVOS

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7 y 8 Setiembre de 2016 - De 18:30 hrs. a 21:30 hrs. - Sede Institucional CAPECO en San Isidro

OBJETIVO:
Prevenir el lavado de activos en las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. Explicar los alcances de las normas de lavado de activos de una manera teórica y práctica, así como la forma de enfrentar una investigación de lavado de activos..

TEMARIO: .

- El delito de lavado de activos.
- Análisis del tipo penal.
- Autonomía de lavado de activos.
- Empresas obligadas a informar a la unidad de inteligencia financiera.
- Aspectos prácticos de prevención del lavado de activos en las empresas obligadas a controles de operaciones sospechosas.
- Cómo enfrentar una investigación de lavado de activos.
- Aspectos procesales.
- Diligencias de investigación y medidas cautelares en investigación del delito de lavado de activos.
- Análisis de la ley de pérdida de dominio.
- Fundamentos financieros básicos para detectar el lavado de activos.
- Procedimiento para la detección de operaciones inusuales.
- El oficial de cumplimiento.

EXPOSITORES:


Luis Alejandro Yshii Meza:
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Post Grado en la Universidad de Sevilla (España), Universidad de Jaén (España) y Universidad Particular San Martin de Porres. Docente universitario, consultor en temas de lavado de activos, capacitador en temas de lavado de activos y criminalidad organizada, asesor de la presidencia del Poder Judicial, conferencista nacional e internacional.

Rubén Alberto Vicuña Robles : Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Post Grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, consultor en temas de lavado de activos para entidades públicas y privadas, abogado de Estudio Varela&Fonseca, consultor del Estudio Padilla Abogados

Alonso Raúl Peña Cabrera : Abogado de la Universidad Particular San Martin de Porres, con estudios de Post Grado en la Universidad Castilla - La Mancha (Toledo-España), Magister en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista nacional e internacional. Autor de libros en derecho penal. Fiscal Superior en Jefe de la unidad de cooperación judicial internacional y extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Luis Gabriel Cayo Quispe: Abogado y contador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, Doctor en Contabilidad y Finanzas, Magister en Tributación, Post Grado en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Castilla – La Mancha, ex vocal del Tribunal Fiscal, docente universitario, conferencista nacional e internacional.


Informes e inscripciones: .
T: (+51 1) 230 2712
E: jvalverde@capeco.org - eventos@capeco.org

-Capacidad Limitada-.

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